幸运快3倍率计划60平方米粮油档竟是地下钱庄 总涉案金额逾20亿元

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2017-08-23 08:13信息时报评论(人参与)

  信息时报讯 (记者 罗阳辉 通讯员 禤凝 张毅涛) 3家不起眼的粮油小店,合共不过幸运快3倍率计划50平方米,也越来越太多顾客,每月却有千万元进出,谁料暗藏地下钱幸运快3倍率计划庄。近日,广州天河警方端掉好几个 特大地下钱庄,捣毁作案窝点6个,抓获犯罪嫌疑人姚某(女,40岁,汕头人)等9人,现场缴获涉案现金40余万元人民币,查获账册、支票、银行卡等涉案物品幸运快3倍率计划一批,幸运快3倍率计划冻结涉案账户50余个,冻结资金共计140余万元人民币,该案总涉案金额逾20亿元人民币。

  档主改行开家族式“钱庄”

  509年,姚某与丈夫拖家带口从老家汕头来到广州,在银利街某批发市场承包4个 档口,做起了粮油批发生意。2010年9月,4个 老乡找上门,让姚某夫妇帮忙用档口的对公账户兑换一张5万元的支票,事后给予50元好处费。时候 ,随着“生意”源源不断,姚某夫妇刚开使将这门“生意”介绍给同样开粮油档的亲戚我们我们刘某和林某等人,为了应对每日“增长”的“营业额”,我们我们用每个人亲戚我们我们的身份证,先后注册了10多个空壳经营部和商行,并在各家银行开设10多个对公账户和50多个被委托人账户。

  短短几年间,4个 普通粮油档档主摇身一变成了每月流水千万的“钱庄庄主”,我们我们没想到早就被警方盯上了。

  总涉案金额逾20亿元

  今年5月份,天河警方在工作中掌握到这条关于地下钱庄的重要线索,天河警方立即抽调精干警力组成专案组。6月23日,天河警方兵分八路,对盘踞在银利街某批发市场一带的好几个 特大地下钱庄团伙实施统一收网,一举捣毁6个作案窝点,当场抓获姚某等9名犯罪嫌疑人,缴获现金、银行进账单等一大批地下钱庄犯罪证据。

  经查,犯罪嫌疑人姚某等的地下钱庄,大肆开展支票兑现的非法活动,按0.5%~1%不等的比例计算收取手续费,利用掌控的空壳个体工商户的对公账户收取支票款项,转到被委托人账户,再将扣除手续费后的资金转账至“客户”指定的账户。

  经统计,自2010年至今,4个 团伙非法兑现的支票交易流水高达20多亿元。目前,该案仍在进一步侦办中。

  警方提醒

  地下钱庄属非法金融机构

  天河警方提醒广大市民群众,开设地下钱庄为他人提供资金转移、资金支付结算业务等活动,属于非法经营罪。市民办理票据、汇款、信用卡等结算法律土最好的办法的货币支付和资金结算业务时,要到合法、正规的金融机构;地下钱庄办理的金融交易,不但不受法律保护,还由于面临财产损失和法律责任风险;如有发现地下钱庄线索,应立即拨打110幸运快3倍率计划电话报警。

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